...防止证券交易中的欺诈行为(包括内幕交易),从事欺诈(内幕交易)行为,是指拥有受益所有权的人受益所有人(beneficial owner)是英美法上的概念,而不问形式上的法律关系,还包括代理,在证券法上只要对证券有实质控制力的人都可以称为受益所有人。
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几乎所有案件都涉及到利用隐匿最终受益人(Beneficial Owner)的公司和银行账户,而且往往都是在大国。其中,涉及到利用银行账号隐匿非法资产的司法管辖区前十名分别为:美国、瑞士、英国、巴...
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Type of beneficial owner 帐户种类 ; 实益拥有人的类型 ; 键入的实益拥有人 ; 类型的实益拥有人
beneficial owner of the interest [金融] 利息受益所有人
beneficial owner approach 受益所有人法
the beneficial owner 受益所有权人 ; 实际受益人
beneficial owner of the royalties 特许使用费受益所有人
Identification of Beneficial Owner 查明的实益拥有人 ; 实益拥有人的识别
Beneficial Owner information 受益人信息
beneficial owner of royalties 特许使用费受益人
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